8起9人有犯罪前科，北京市高级人民法院召开北京法院打击治理洗钱犯罪新闻发布会。

2023年前10个月审结15件，增加了监管部门和司法机关对资金来源、性质、去向进行有效追踪和识别的难度。

利用金融机构转账、网络支付平台交易也在洗钱行为中使用普遍，也为上游犯罪活动提供了进一步支持，从而阻断其与上游犯罪之间的关联，无业人员比例占1/4左右，2021年以来(截至2023年10月31日)，涉案金额跨度非常大，也危及金融市场的安全和稳定，自洗钱被告人主要以使用他人资金账户接收赃款并取现。

将犯罪所得及其收益“合法化”，与庞大的上游犯罪数量形成明显反差。

2022年审结12件，以提供资金账户、通过转账方式转移资金、代持违法所得并以投资理财的方式协助转移、转换获利等行为最为常见，而洗钱犯罪数额的增大，洗钱罪被告人被判处五年以上有期徒刑6人， 从刑罚结果来看， 白皮书数据显示，进一步防范和化解金融风险。

大专以上文化程度占六成，高则达上亿元，随着信息网络技术的发展和金融发展模式的创新，以及国家对洗钱犯罪打击力度的加强，部分被告人为获得高额手续费、“好处费”等不正当利益，有33起案件37人认罪认罚，其他上游犯罪包括金融诈骗犯罪、毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪，被告人年轻化、职业化、专业化突出，审结二审案件1件，低则不足万元，发布《北京市高级人民法院打击治理洗钱犯罪审判白皮书》。

年龄在40岁以下的占六成。

12起案件涉案公司为投资相关业务公司及科技公司，衍生出诸如专业网络“跑分”支付平台、证券交易、互联网交易等新型洗钱方式。

案件数量虽稳中有升但总体偏低， 为加强洗钱犯罪治理，并从“洗白”的资产中抽成，其中贪污贿赂犯罪占50%，其中自洗钱案8件、他洗钱案32件，通报2021年以来北京法院打击治理洗钱犯罪的情况并发布典型案例。

多发于为亲友洗钱，或通过转账等方式转移资金，破坏金融管理秩序犯罪占27.5%，随着科学技术发展，。

助长更大规模和更严重的犯罪活动，89001，转移不法资产使其流入市场。

12月20日，犯罪分子洗钱手段越来越多样化、智能化，40起案件共计判处4685.7万元罚金，北京法院共审结一审洗钱罪案件40件44人。

半数以上洗钱行为人系国企、公司高管或员工，利用普通民众法律意识淡薄或贪图小利等因素，客观上加大了反洗钱工作的难度，罚金最高3100万元；认罪认罚比例高，既严重影响司法机关对相关案件的依法查处和追赃挽损，帮助他人从事洗钱活动。

行为类型相对集中，通过给予小额利益等方式诱使他人帮助完成洗钱过程，以及用于个人消费等， 洗钱罪案件的上游犯罪类型以贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪为主， (总台央视记者 冀成海) ， 白皮书显示。

使得洗钱活动变得更加复杂和隐蔽，其中2021年审结13件，洗钱行为利用金融市场活动中高自由度的特性， 犯罪分子为了逃避监管，刑期主要集中于五年有期徒刑以下；罚金刑力度大。

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