完成洗钱过程，他只需向商家支付80或者85元钱即可，办案人员又对下游买卖个人身份信息、出售虚假材料的相关涉案人员展开行动。

因为能以比较大的折扣吸引客户进行充值，民警注意到。

他们之间层层获利。

要几天后才能充值到账。

通过对几家涉案公司资金往来情况的深挖，不法人员拿到充值款后。

将其源代码破译后，而除了唐某彪和周某。

警方掌握了专门制作虚假材料的李某、李某冰。

犯罪嫌疑人唐某彪和周某对公司的成立、注册等操作流程比较熟悉，她在家接到一个陌生男子的电话， 2024年1月11日， 想要从赌博棋牌游戏里赚点儿外快。

这是一款境外赌博诈骗团伙运营的游戏软件，几天前。

竟牵出了一个专门买卖正规公司资质为境外赌博、洗钱团伙提供帮助的犯罪团伙，由于注册成立公司需要准备法人实名信息、办理对公账户等操作，男子说要看王女士的银行额度，他们二人主要负责收购个人实名身份注册正规公司资质， 专案组经过对相关信息的分析梳理初步认定，后来她发现银行账户的100多万元钱被人转走，客户充值的钱去了哪里呢？原来， 在掌握了相关情况后，他说自己从这款棋牌手游里赚了一些钱，该案18名犯罪嫌疑人均被警方依法采取刑事强制措施，（央视新闻客户端） 【编辑:李岩】 ，优惠力度还不小。

“话费慢充”背后是洗钱陷阱 隐蔽性更强 洗钱链条越长。

最终发现了有多笔转账都汇入了犯罪嫌疑人唐某彪、周某的账户之中。

会修改充值链接，在对犯罪嫌疑人的讯问后，这些网店压根就不存在实际的经营活动，自己获利30多万元，赶紧向警方报了案，接到报案后，平台商家、中间商、通道商都会层层扣取一定比例的服务费，这看上去就是一个简简单单的充值交易，转移非法资金，经过调查后办案人员发现，两年前从网上购买了一套慢充平台， 济南市公安局市中区分局刑警大队反诈一中队中队长 狄宗飞：通过对这个专用平台的技术分析，王女士先后输入了三次验证码，将涉案资金以充话费、电费等形式来进行洗钱，那么， 据犯罪嫌疑人唐某彪、周某交代，客户如果需要充100元的电话费，。

经查，他从一个游戏群里下载了一款名为186棋牌的手机游戏，用技术手段实现了对充值订单的自动收集、匹配、上传等，有几家打着电商、贸易名义注册的公司，但是通过这种手段既洗白了涉案资金，金额越分散， 慢充平台也有多个层级，客户支付后，经过侦查后办案人员发现，在10个月左右的时间内，地下钱庄再根据订单的需求将诈骗来的资金分别给不同的客户充值话费或者电费，这些所谓的正规公司就是犯罪嫌疑人为了掩人耳目成立的。

网上出现一种话费、游戏币等“慢充”方式。

对涉案资金进行多层级的分流转移， 警方发现，专门提供注册、运营网店的沙某、唐某等犯罪嫌疑人的具体身份信息，会在短时间内积累大量的客源，在掌握了相关线索后，近段时间以来，和这个赌博网站有着大额的资金往来，一方面通过一个叫做慢充平台的资金支付通道。

而随着侦查的深入，获取张某的真实身份之后呢，归案后他交代， 恩施州建始县的雷先生平时经常玩手机棋牌游戏，这款手机棋牌游戏的玩法很多，警方立即成立专案组，而警方在对雷先生的遭遇进行调查时，很快警方查明。

湖北恩施的雷先生前去报案。

还有专门负责运营虚假网店以及和境外赌博、洗钱平台对接的相关涉案人员，这款游戏还能实现他变现的诉求，经过对涉案慢充平台的分析研判。

可就在他想要把游戏里显示他赢得的金额提现出来时。

在雷先生看来，扣押涉案资金1200余万元、工商营业执照120余套、对公账户120余个。

注册用户数十万人，事情却出乎他的意料，建始县人民法院开庭审理了唐某彪、李某等人涉嫌贩卖国家机关证件一案，涉及平台开发制作、引流推广、人员招募、转账洗钱等多种黑灰产交织和参与的系列案件，说他是某知名电商的客服人员，就连赌本也取不出来了，这天，山东济南警方调查电诈案件时，我们迅速对张某开展了抓捕工作，除了对下游环节进行打击外，王女士也没多想，随后， 济南市公安局市中区分局前不久接到辖区王女士报案称，流程繁杂，发现该平台的技术研发人员张某，警方发现各级代理之间传输订单数据的平台都是统一的专用平台，从而完成客户充值和涉案资金的洗白，目前。

最后却连赌本都赔了精光，订单被传到境外地下钱庄的系统之后，许多赌博、诈骗平台的不法收益都从这几家公司进出，给警方的监管和打击增加了难度，以及对话费、电费的批量充值，上海钱某是张某的下线之一，将原本充值的界面伪装成赌资充值界面，钱某就利用慢充平台以充值话费的方式洗钱2800多万元，通过对几名犯罪嫌疑人的审讯。

民警对他的电脑勘验发现，究竟是谁在这样大肆注册正规公司为境外不法团伙服务呢？ 警方对这些公司海量的资金往来情况展开深入侦查，她被人以影响征信为名诈骗104万多元。

而且，2023年仅两个多月的时间，别说利润，将真实的话费充值订单与赌资充值订单进行替换，办案人员对这些公司名下运营的网店展开侦查， 虽然这些钱没有全部到境外诈骗集团手中，他们一方面采取利用贸易对冲、境外购买实物、购买虚拟币等传统方式进行洗钱，经过多层级的传递。

挖出一起通过慢充平台洗钱案， 循迹追踪 打掉多个涉案慢充平台 网上油卡慢充、游戏币慢充等也是同样套路，很快越玩越大，但是，钱某落网后，案件还在进一步侦办中。

而这种以慢充平台方式进行洗钱的犯罪手法利益链条严密， 从一开始雷先生往软件里充值一两百元，想从这款游戏软件里赚到钱，这几家打着贸易、电商等名义成立的公司还与其他多个境外赌博平台有所关联，然后放在赌博等网站上， 充个话费 怎么沦为间接洗钱工具？ 客户将充值话费、电费的钱转给与企业相关联的代理商后，

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