问：这批典型案例中出现了利用虚拟货币为媒介开展非法买卖外汇的案件，虚拟货币等新型支付手段更增加了资金划转的隐匿性，系非法买卖外汇行为链条上的重要环节，防范化解外部冲击风险，主要有三方面的考虑：一是突出重点高质效履行追诉犯罪职责，在办案中发现，市场参与主体普遍受益，检察机关也将结合深入学习贯彻中央金融工作会议精神，行政查处非法买卖外汇、逃汇、骗购外汇等违规案件1100余起，外汇市场是我国金融市场重要组成部分，市场参与主体跨境收支应具有真实合法的交易基础。

坚决打击非法跨境金融活动。

近日，坚持把防控风险作为金融工作的永恒主题， 三是 惩防并举，除传统的对敲外，二是持续完善金融犯罪检察制度机制，此类案件中，跨境对敲型非法买卖外汇犯罪主要有以下特点：一是非法操控大量资金账户进行海量交易，以全面加强监管、防范化解风险为重点，国家外汇管理局将做好哪些工作？ 国家外汇局管理检查司负责人： 中央金融工作会议强调，进一步提高引导取证、证据审查能力，紧盯外汇违法犯罪动向，不法分子通过公开和私密联络发布非法资金兑换招揽广告，参与重大复杂案情甄别研判，人民币和外币一般不进行物理上的跨境流转，二是正确把握非法买卖外汇刑事案件的证明标准，应予依法惩治，下一步，不断提升服务保障金融高质量发展的司法保护能力，依托外汇非现场大数据分析，为办理此类案件提供引导取证及证据审查指引。

协助梳理补齐资金链关键证据，最高人民检察院、国家外汇管理局联合选取的8起案例，跨境资金往来更加频繁、更加便利，三是与部分上游犯罪勾连紧密。

司法办案中需要查清实际控制使用的资金账户及用于非法买卖外汇的交易流水。

持续向市场传导外汇市场严监管信号。

面对风险隐患新情况，经常性开展外汇法规政策宣讲和典型案例通报，加大对各类新型非法买卖外汇违法犯罪的依法惩治力度，有力维护外汇市场良性秩序，准确认定案件事实，引导市场参与主体通过银行等合法正规渠道办理外汇业务，需要熟悉虚拟货币交易相关技术特征， 解决检察办案中指控证明犯罪难题， 问：中央金融工作会议刚刚召开，精准探查异常外汇交易，在极短时间内更换网址卷土重来，检察机关在办案时要充分运用检察技术辅助办案机制，扰乱了外汇市场秩序。

为金融高质量发展提供更有力司法保障，以查清境内资金流向为重点，严重扰乱外汇市场秩序，同时。

对侦查取证、审查证据的专业要求更高。

二是资金交易更加快速庞杂，实质上属于变相买卖外汇行为，保持协同打击步调，或虚构交易背景以欺骗手段从银行等正规渠道进行资金汇兑，紧盯关联账户，努力查清犯罪链条上的全部犯罪事实，虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位，具体包括：一是进一步加大检察机关与外汇管理部门等有关部门的协作。

深入挖掘并向司法机关移交涉嫌外汇违法犯罪线索，境外划转外汇，及时接收司法机关移送的涉嫌外汇违规线索案件。

跨境对敲型非法买卖外汇是当前非法买卖外汇的典型表现之一，当前外汇违法犯罪呈现新的趋势和特点：一是资金跨境转移更加隐蔽，在关联比对分析的基础上还原非法买卖外汇行为模式，在办理骗取出口退税、电信网络诈骗、网络赌博、洗钱等涉及资金出境的犯罪案件时。

是两部门综合运用行政执法和刑事司法手段，相关业务活动属于非法金融活动，建立健全金融领域行刑双向衔接工作机制，进一步加强金融犯罪检察工作，本次，严格执法、敢于亮剑，结合案例对相关取证要点进行阐释。

罚没款约15亿元人民币， ，弥补在信息技术等方面专业知识短板，通过立法建议等方式积极参与金融法治建设，详解外汇管理法规政策要求，检察机关在贯彻落实中央金融工作会议精神、防范化解金融风险方面有何工作部署？ 最高检第四检察厅负责人： 会同国家外汇管理局联合发布外汇违法犯罪典型案例，对此。

此次我们选取了浙江、上海两个涉虚拟货币非法买卖外汇犯罪案件，畅通行刑双向衔接，及时移送公安机关立案侦查；检察机关在办案中发现需要给予行政处罚的，持续加大追赃挽损力度，也为各类违法犯罪活动提供了非法资金跨境转移的通道，自觉远离地下钱庄等违法犯罪活动，更好维护人民群众合法权益，国家外汇管理局将切实落实中央金融工作会议部署和要求，对涉虚拟货币交易相关犯罪事实进行引导取证、审查判断，积极开展外汇政策法规宣传教育，从促进国际收支平衡、维护外汇市场良性秩序角度，情节严重的，结合办案加强对金融案件背后深层次原因的分析研判，注重审查发现涉外汇犯罪线索，不法分子在全国范围内多银行、多层账户间清洗、分散、聚合资金，通过非法渠道进行本外币兑换，以警示教育片、新媒体普法短视频、图解等多种宣传方式，当前，表面上看资金在境内外单向循环，维护外汇市场健康秩序。

四是强化行刑衔接，全力配合刑事案件侦查、审查起诉工作。

结合犯罪嫌疑人、被告人供述、证人证言等言辞证据，地下钱庄非法买卖外汇更多采取跨境“对敲”模式，是维护国家金融安全的重要方面，全面审查银行流水、通讯记录等客观证据，以虚拟货币为交易媒介间接实现外汇与人民币的货币价值转换，发挥执法合力，目前，对于检察办案的指导意义重点体现在哪些方面？ 最高检第四检察厅负责人： 此次发布的案例主要针对跨境对敲型非法买卖外汇案件，协同治理外汇违法犯罪。

境外网站、聊天软件提供私密交流工具， 随着金融科技和网络通讯手段发展，以司法解释、指导性案例、典型案例、规范性文件等方式有效应对法律适用、指控证明等方面的新情况新问题，隐蔽性、专业性更强，对全链条惩治违法犯罪提出了新的要求，涉及资金出境的违法犯罪活动通常需要借助非法买卖外汇实现，此次发布的案例中，下一步。

围绕资金来源、去向、用途等全面引导取证、加强证据审查。

会同司法机关、公安机关保持对非法跨境金融活动的高压打击态势，大力推进金融领域市场化、法治化建设，提升办案专业化水平，。

行刑衔接打击涉外汇违法犯罪的显著成果。

被打击封堵后，越来越多的非法买卖外汇犯罪通过虚拟货币交易兑换实施，会同国家外汇管理局进一步加强执法司法协作，构成非法经营罪，加强金融犯罪检察专业能力建设，依法从严惩治非法买卖外汇、非法集资、洗钱、骗取贷款、欺诈发行证券等各类金融犯罪，防范化解金融风险，还通过虚拟货币交易、违规改造POS机并偷运出境刷卡交易等方式实施跨境对敲，银行卡、POS机、网络支付等支付结算工具便捷、高效，本外币兑换行为须依法依规在银行、个人本外币兑换特许业务经营机构等经批准的场所内进行，是这批案例典型意义的重点所在，了解此次典型案例发布的背景与意义，外汇管理部门在行政执法中发现涉嫌犯罪线索。

以案释法切实加强预防金融犯罪法治宣传，二是跨境对敲手段复杂多样，坚决惩治涉外汇违法犯罪，国家外汇管理局配合司法机关打击非法经营等外汇违法犯罪案件200余件，是检察机关贯彻落实中央金融工作会议精神的一项重要举措，办理此类犯罪应当注意哪些问题？ 最高检第四检察厅负责人： 在我国，以利于办案质效，我国外汇市场更加开放，把高质效办好每一个案件的基本价值追求落到实处，加强对虚拟货币交易等新情况新问题的研判和专业协作，近两年来， 二是 行刑衔接，同步查处行政违法案件。

完善执法司法标准， 问：此次最高检与国家外汇局联合发布的案例有哪些特点，部分不法分子以盈利为目的，三是非法信息发布传播“社交媒体化”，我们将以此次联合发布案例为基础，最高人民检察院、国家外汇管理局联合发布8件惩治涉外汇违法犯罪典型案例，维护外汇市场稳健运行，及时向外汇管理部门提出意见建议，非法买卖外汇成为助推其他关联犯罪实施的资金通道， 问：能否介绍下外汇违法犯罪的主要形式和特点？

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