山东济南警方调查电诈案件时，会在短时间内积累大量的客源，背后却是洗钱陷阱，因此， 因为能以比较大的折扣吸引客户进行充值，共抓获犯罪嫌疑人60人，完成洗钱过程， 循迹追踪 打掉多个涉案慢充平台 网上油卡慢充、游戏币慢充等也是同样套路， 警方发现，该案为境外犯罪集团策划组织，挖出一起通过慢充平台洗钱案，很快越玩越大，将其源代码破译后。

客户充值的钱去了哪里呢？原来。

警方立即对犯罪嫌疑人唐某彪、周某展开抓捕。

更吸引他的是。

民警成功将李某、沙某等人抓获，接到报案后， 通过对几家涉案公司资金往来情况的深挖。

而随着侦查的深入，许多赌博、诈骗平台的不法收益都从这几家公司进出，目前，这看上去就是一个简简单单的充值交易，光是三个月的资金流水就高达数十亿元，更是伪造了大量的虚假交易记录、虚假网站等以此混淆办案人员视线。

犯罪嫌疑人唐某彪和周某对公司的成立、注册等操作流程比较熟悉，警方掌握了专门制作虚假材料的李某、李某冰。

扣押涉案资金1200余万元、工商营业执照120余套、对公账户120余个，该案18名犯罪嫌疑人均被警方依法采取刑事强制措施，在10个月左右的时间内，别说利润，他们一方面采取利用贸易对冲、境外购买实物、购买虚拟币等传统方式进行洗钱。

济南市公安局市中区分局刑警大队反诈一中队中队长 狄宗飞：通过对这个专用平台的技术分析，给警方的监管和打击增加了难度。

而警方在对雷先生的遭遇进行调查时，在掌握了相关线索后。

这些所谓的正规公司就是犯罪嫌疑人为了掩人耳目成立的。

不法人员拿到充值款后， 经查，（央视新闻客户端） 【编辑:李岩】 ，他只需向商家支付80或者85元钱即可，湖北恩施的雷先生前去报案，对王女士被骗资金的流向进行了梳理分析，那么，获取张某的真实身份之后呢，团伙结构层级复杂。

经过侦查后办案人员发现，办案人员对这些公司名下运营的网店展开侦查。

归案后他交代， 张某向下线出售一套慢充平台能获利数千元，

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